SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-014

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，从董事会通过之日起计算。

二、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委 员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事孙勇先生、独立董事李质仙先 生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，各委员任期 三年，从董事会通过之日起计算。

三、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委 员会委员的议案》，决定由独立董事郑建彪先生、董事吴明凤女士、独立董事李 质仙先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事郑建彪先生担任主任委员， 各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委 员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、董事颜棠先生、独立董事盛杰 民先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员，各 委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》，决定由独立董事盛杰民先生、董事王培凤女士、独立 董事林存吉先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事盛杰民先生担 任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》，决定聘任孙勇先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。 其简历详见附件。

七、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监

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的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年， 从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

八、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，决定聘任彭仕强先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会 通过之日起计算。其简历详见附件。

彭仕强先生联系方式：电话 0536-2308043 ，传真 0536-2315895 ，邮箱 pengshiqiang1980@126.com 。

九、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经 理的议案》，决定聘任刘财福先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过 之日起计算。其简历详见附件。

二、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1 、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2 、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3 、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理，聘任吴明凤女士担任公司财务总

监。

三、备查文件

1 、董事会决议

2 、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 29 日

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附件：

孙勇 先生：中国国籍， 1967 年 12 月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂 织巾车间主任、生产科主任、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副经理，山东洁玉 纺织股份有限公司董事、副经理，孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任 公司董事、总经理，兼任上海孚日家纺有限公司董事长、高密市孚日装饰织物有 限公司董事长。持有本公司股份 29,906,485 股，与本公司实际控制人孙日贵先 生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

主要社会职务：中国家用纺织品协会副会长，中纺政研会、中纺企业文化协 会副会长，全国家用纺织品标准化技术委员会副主任委员

除上述外，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明凤 女士：中国国籍， 1961 年 12 月生，汉族，硕士。曾任新疆喀什泽普 县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什 地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事 会秘书。现任公司监事会主席，兼任埃孚光伏制造有限公司总经理。持有本公司 股份 2,948,878 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

彭仕强 先生：中国国籍， 1980 年 2 月生，汉族，大学本科，助理会计师， 2003 年 7 月至 2007 年 11 月任孚日集团股份有限公司财务部科员、副科长， 2007 年 11 月至今任孚日集团股份有限公司证券部副科长。未持有本公司股份，与本 公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘财福 先生：中国国籍， 1960 年 8 月生，汉族，大专学历，会计师职称， 1978 年 12 月 -1991 年 12 月历任高密化肥厂财务科会计、财务科长、主管会计， 1992 年 1 月 -1998 年 12 月任高密市农药化工总厂厂长助理兼财务科长， 1998 年 1 月 -2003 年 8 月任高密市康丰农化股份有限公司总会计师兼财务经理， 2003 年 9 月至今历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。 未持有本公司股份，与本公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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