SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Nov 1, 2010

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-021

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2010 年 10 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2010 年 11 月 1 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵 先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 7 票回避的表决结果通过了 《关于接受控股股东委托贷款的议案》。

本公司控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）为有 效提高其资金使用效率，并降低本公司贷款成本，节省财务费用，本公司同意接 受孚日控股提供的委托贷款，贷款额度为人民币 8000 万元，期限为 60 个月， 年利率为 5.364% ，较中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮 10% ，在贷款 期限内该利率保持不变。

本次委托贷款事项，构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、 秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。 该事项的详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于接受控股股东委托贷款关联交易事项的 公告》（临 2010-022 ）。

特此公告。

==> picture [156 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==