SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jul 27, 2010

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2010-017

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第十八 次会议通知于 2010 年 7 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2010 年 7 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长 孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于购 置固定资产的议案》。

随着公司主营产品自主品牌知名度不断提高，销售渠道不断拓展，销售额 不断增长，为满足国内市场日益增长的需要，增加部分巾被系列产品生产能力， 公司将淘汰 140 台国产织机，新购置 120 台高速织机及其配套设备，更换织机 后，将节省部分人力资源，并可以将生产效率、产量提高 3 倍，提高公司效益。 该项固定资产投资金额预计为 900 万欧元。

为缓解人力资源紧张的局面，公司决定购买 40 台自动缝纫机，以节省部 分劳动力，提高生产效率，提升产品质量。经考察，预计每台自动缝纫机可以节 省 16 名操作工人。该项固定资产投资金额预计为 1100 万欧元。

为充分利用有限的土地资源，公司决定建设两个全自动化的立体仓库，可 以提高公司厂房的利用效率，提高仓储部门的管理效率以及准确率，减少仓储人 员，缩短存货出入库时间，降低管理成本。该项固定资产投资金额预计为人民币 1 亿元，其中设备投资约 6000 万元，基建投资约 4000 万元。

二、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于对

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高密市孚日装饰织物有限公司增资的议案》。

高密市装饰织物有限公司成立于 2009 年 2 月 3 日，注册资本为 3000 万元， 本公司持有其 100% 的股权，该公司主要生产销售台布、装饰布、床上用品；货 物及技术进出口业务。为尽快改变该公司亏损的情况，公司除采取加强其管理和 营销团队，提高产品售价，降低生产成本等措施外，公司决定将部分棉纺设备投 入到该公司，以完善其产业链，增强其盈利能力。公司决定将经评估后的部分棉 纺设备作价 13120.68 万元，及货币资金 5679.32 万元，合计为 18800 万元，投 入到装饰织物公司，增加其注册资本至 21800 万元。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对外投资公告》（临 2010-018 ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2010 年 7 月 27 日

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