SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

May 27, 2009

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2009-025

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第十三次会 议通知于 2009 年 5 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2009 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于变更募 集资金投资项目的议案》。

公司于 2007 年末公开增发股票募集资金净额 125,963.20 万元，截至 2009 年 5 月已累计投入承诺投资的家纺类项目 79,416 万元，详细情况及投资进度如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2008年末投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万锭高档纺纱项目	19,600.4	13,118.75	357.53	13,476.28	68.8%
高档毛巾项目	57,890.0	35,848.24	926.02	36,774.26	63.5%
提缎巾被生产线改造项目	11,749.0	11,736.00	-	11,736.00	99.9%
中空棉纤维巾被生产项目	4,900.00	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
高档巾被生产线更新改造	4,561.00	4,565.00	-	4,565.00	100%
装饰面料织造工序改造	4,270.00	3,041.13	48.53	3,089.66	72.4%
家纺技术研发中心项目	4,911.30	4,878.62	-	4,878.62	99.3%
高档提花面料改造项目	4,500.00	-	-	-	-
高档装饰布改造项目	4,918.00	-	-	-	-
高档家纺面料生产线配套改造项目	4,806.00	-	-	-	-
高档毛巾生产配套改造项目	4,210.00	-	-	-	-
巾被生产线改造项目	4,284.00	-	-	-	-
合计	130,599.70	78,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需

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求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定 变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高 档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、 巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项 目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实 施后，剩余募集资金 46,547 万元的用途，全部变更为“ CIGSSe （铜铟镓硫硒化合物） 薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的 CIGSSe 薄膜太阳电池具有高 效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳电池产品中，技术性能最优越，产 品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

本议案需提交公司股东大会审议通过。《关于变更募集资金用途的公告》刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上。

二、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司公开增发股票募集资金净额为人民币 125,963.20 万元，截至 2009 年 5 月 已投入家纺类项目 79,416 万元元，剩余 46,547 万元拟全部变更为投资“ CIGSSe （铜 铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。预计该项目 2009 年 6-12 月 各月需支付资金分别约为 8000 万元， 12500 万元， 9000 万元， 4000 万元， 5000 万元， 3000 万元， 5500 万元，合计约为 47000 万元。根据该项目上述资金使用计 划， 2009 年 6-12 月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，有效降 低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前 提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用该部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用金额不超过 46,547 万元，期限不超过 6 个月。在使用募集 资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还 至专用账户并支付募投项目所需款项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

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资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）上。

三、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2009

年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2009 年 6 月 12 日下午 2 ： 30 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开 公司 2009 年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。《关于召开 2009 年第三次 临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）上。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2009 年 5 月 28 日

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