SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

May 16, 2009

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-021

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第十二次会 议通知于 2009 年 5 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2009 年 5 月 15 日在 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 7 票回避的表决结果通过了《关 于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购山东高密高源热电有限公 司的议案》，该议案尚需公司于 2009 年 5 月 19 日召开的 2008 年度股东大会审议通 过。鉴于公司尚未完成收购山东高密高源热电有限公司及其全资子公司万仁热电的事 项，故本公司之控股子公司孚日热电与万仁热电之间的日常交易形成关联交易。高源 热电及万仁热电自 2008 年 9 月起成为本公司关联方，至本公司完成收购上述两家公 司后，高源热电及万仁热电将成为本公司之全资子公司，公司与其之间的交易将不再 是关联交易。在上述期间内，孚日热电与万仁热电之间发生的日常关联交易为：孚日 热电向万仁热电采购煤炭 4903 万元，采购蒸汽 2292 万元，采购电力 135 万元，采 购货物合计 7330 万元；向万仁热电销售电力 1415 万元，销售煤炭 1072 万元，销 售货物合计 2487 万元；向万仁热电支付采购保证金不超过 4842 万元。

上述交易构成日常关联交易，由于高源热电及万仁热电的实际控制人为本公司控 股股东山东孚日控股股份有限公司，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、 杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，属于关联董事，故回避了本次表决。

本议案需提交 2009 年第二次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《日 常关联交易公告》（临 2009-022 ）。

二、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2009 年 5 月 31 日上午 9 点在公司会议室召开 2009 年第二次临时 股东大会。《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》（临 2009-023 ）详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2009 年 5 月 16 日

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