SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 1, 2008

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-060

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议 通知于 2008 年 11 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2008 年 11 月 29 日以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人， 公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于目前国内外的经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下 降等诸多不利因素，根据公司募集资金投资项目的进度，预计至 2009 年 6 月 30 日将有 超过 2 亿元募集资金暂时闲置，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效率，有 效降低财务费用，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 2 亿元人民币，期限为 6 个月。

本议案需提交公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，并提供网络投票方式 进行表决。详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。

二、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2008 年 12 月 17 日下午 2 点在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司 2008 年第五次临时股东大会。《关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知》刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2008 年 12 月 2 日

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