SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Dec 1, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-061

孚日集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2008 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，会议通过了以下决议：

监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

鉴于目前国内外的经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需 求下降等诸多不利因素，根据公司募集资金投资项目的进度，预计至 2009 年 6 月 30 日将有超过 2 亿元募集资金暂时闲置，为保证股东利益最大化，提高募集资金 使用效率，有效降低财务费用，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用金额为 2 亿元人民币，期限为 6 个月。

本议案需提交公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过。

监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管 理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司 使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市 公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过 2 亿元人民币闲置募集 资金暂时补充流动资金，期限 6 个月，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会 2008 年 12 月 2 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==