SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Aug 13, 2008

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-058

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第七次会议 通知于 2008 年 8 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2008 年 8 月 12 日以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○○八年 半年度报告》。

《二○○八年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网站上，《二○○八年半年度报 告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网站上，请广大投资者参阅。

二、以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事人员变动，经公司董事会审议并一致同意，决定对审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后各委员会委员名单如下：

1 、由独立董事郑建彪先生、独立董事李质仙先生、董事单秋娟女士三人组成董 事会审计委员会，并由独立董事郑建彪先生担任主任委员；

2 、由独立董事林存吉先生、独立董事盛杰民先生、董事孙勇先生三人组成董事 会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员；

3 、由独立董事盛杰民先生、独立董事郑建彪先生、董事秦丽华女士三人组成董 事会薪酬与考核委员会，并由独立董事盛杰民先生担任主任委员。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2008 年 8 月 13 日

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