SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 25, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-051

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第六次会议 通知于 2008 年 7 月 14 日以书面、传真和电子邮件等方式发出， 2008 年 7 月 24 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 11 人，实 际参加表决董事 10 人,独立董事张桂庆先生因个人原因未能参加表决。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公 司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事张桂庆先生因个人原因辞职，公司董事会现提名 林存吉 先生 为公司第三届董事会独立董事候选人。经审核，该独立董事候选人符合《公司法》和 《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。

公司独立董事郑建彪、盛杰民、李质仙对公司董事会提名林存吉先生为独立董事 候选人发表如下独立意见：

1 、孚日集团股份有限公司董事会的独立董事候选人提名程序合法有效；

2 、该独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况；

3 、同意将公司第三届董事会独立董事候选人林存吉先生提交股东大会审议。

独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后，董事会将此议案提交公司 股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司治

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理整改报告中所列事项整改情况的说明》。

本说明全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

三、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《防止大股东 及关联方资金占用专项制度》。

本制度全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

四、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2008 年 8 月 11 日上午 9 ： 00 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开 公司 2008 年第四次临时股东大会。《关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上。

特此公告。

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附：独立董事候选人林存吉先生简历

林存吉先生，中国国籍， 1957 年 9 月生，男，汉族，研究生学历，高级经济师。 - 现任山东省知识经济促进会会长、山东健坤广告有限公司董事长，兼任欧洲 中国经 济技术合作基金会副会长、中国国际民间组织合作促进会理事、山东省工商业联合会 常委。曾任山东省经济体制改革委员会综合处主任科员，山东省政府常务副省长秘书、 副处长。理论著作主要有《知识经济学》、、《农业产业化概论》、《澳大利亚农业产业 化》、《哲学对改革的指导功能》、《山东医疗管理》等。

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