SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-043

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第五次会议 通知于 2008 年 6 月 27 日以书面、传真和电子邮件等方式发出， 2008 年 7 月 7 日在 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 10 人，独立董事张桂庆先生因个人原因未能参加表决。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司拟 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司增发募集资金净额为人民币 125,963.20 万元，截至 2008 年 6 月 30 日已 投入 6.09 亿元。根据 2008 年 1 月 24 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会决 议，公司于 1 月 24 日使用 5 亿元闲置募集资金补充流动资金，该使用资金将于 2008 年 7 月 23 日到期，公司将于 7 月 23 日归还上述募集资金到专用账户。根据公司募 集资金投资项目的使用计划，预计至 2008 年 12 月 31 日前将继续投入 2.93 亿元， 所以预计至 2008 年 12 月 31 日前将有超过 3 亿元的暂时闲置募集资金。

因公司募集资金投资项目所采购设备多为开立 6 个月以上的远期信用证且项目 建设周期为 8 个月到一年，故 2008 年 12 月份以前将有部分募集资金闲置。为提高 募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响 项目资金使用计划的前提下，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额 在 3 亿元人民币以内，期限为自股东大会批准之日起的 6 个月内。

本议案需提交公司股东大会审议。详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）上的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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二、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2008 年 7 月 24 日下午 2 ： 30 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开 公司 2008 年第三次临时股东大会。《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知》 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）上。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2008 年 7 月 8 日

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