SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 25, 2008

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-012

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第一次 会议于2008 年1 月24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议由董事孙日贵主持，会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过 了以下决议：

一、议案表决情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 从董事会通过之日起计算。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事 会副董事长的议案》，会议选举单秋娟女士为公司第三届董事会副董事长，任期 三年，从董事会通过之日起计算。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员 会委员的议案》，决定由孙日贵先生、杨宝坤先生、李质仙先生三人组成董事会 战略委员会，并由孙日贵先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之 日起计算。

4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员 会委员的议案》，决定由郑建彪先生、盛杰民先生、单秋娟女士三人组成董事会 审计委员会，并由郑建彪先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之 日起计算。

5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员 会委员的议案》，决定由孙勇先生、盛杰民先生、李质仙先生三人组成董事会提

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名委员会，并由孙勇先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起 计算。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》，决定由秦丽华女士、张桂庆先生、郑建彪先生三人组成 董事会薪酬与考核委员会，并由秦丽华女士担任主任委员，各委员任期三年，从 董事会通过之日起计算。

7、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，决定聘任孙勇先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。 其简历详见附件。

8、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的 议案》，决定聘任单秋娟女士为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年， 从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

9、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，决定聘任王进刚先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之 日起计算。其简历详见附件。

10、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，决定聘任张萌先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过 之日起计算。其简历详见附件。

11、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理 的议案》，决定聘任刘财福先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之 日起计算。其简历详见附件。

二、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

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我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理，聘任单秋娟女士担任公司财务总

监，聘任王进刚先生担任公司董事会秘书。

• 三、备查文件

• 1、第三届董事会第一次会议决议

• 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008年1月25日

附件：

孙勇 先生：中国国籍，1967 年12 月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂 织巾车间主任、生产科主任、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副经理，山东洁玉 纺织股份有限公司董事、副经理，孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任 公司董事、总经理，山东孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日装饰布有限公 司董事长。持有本公司22236875 股，与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟 关系。无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

单秋娟 女士：中国国籍，1954 年8 月生，汉族，大专学历，经济师。曾任 潍坊电机厂核算员，高密毛巾厂统计员、生产科长、副厂长，山东洁玉纺织有限 公司副董事长、副总经理，山东洁玉纺织股份有限公司副董事长、总经理，孚日 家纺股份有限公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、财务总监，山东孚日 控股股份有限公司副董事长。持有本公司29596299 股，无在其他单位任职或兼 职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王进刚 先生：中国国籍，1971 年1 月生，汉族，大专学历，助理会计师， 1989 年12 月—2000 年7 月任高密鞋业集团公司财务科科员、副科长，2000 年8 月—2002 年2 月任山东洁玉纺织有限公司财务部科员，2002 年2 月—2002 年6 月任山东洁玉纺织股份有限公司财务部科员，2002 年6 月—2003 年1 月孚日家

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纺股份有限公司财务部副科长，2003 年1 月—2005 年2 月孚日家纺股份有限公 司第一届董事会秘书、证券部经理。2005 年2 月-2008 年1 月任公司第二届董事 会秘书、证券部经理。持有本公司585000 股，持有山东孚日控股股份有限公司 0.18%的股权，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

张萌 先生：中国国籍，1980 年11 月生，汉族，本科学历，注册会计师，2003 年7 月-2004 年10 月任山东新永信会计师事务所项目助理，2004 年10 月-2006 年5 月任中和正信会计师事务所项目经理，2006 年5 月至今任孚日集团股份有 限公司证券事务代表。未持有上市公司股份，与上市公司控股股东及其实际控制 人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况。

刘财福 先生：中国国籍，1960 年8 月生，汉族，大专学历，会计师职称， 1978 年12 月-1991 年12 月历任高密化肥厂财务科会计、财务科长、主管会计， 1992 年1 月-1998 年12 月任高密市农药化工总厂厂长助理兼财务科长，1998 年 1 月-2003 年8 月任高密市康丰农化股份有限公司总会计师兼财务经理，2003 年 9 月至今历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。未 持有上市公司股份，与上市公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系， 无在其他单位任职或兼职情况。

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