SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 25, 2008

孚日集团股份有限公司

第三届董事会独立董事

关于聘任公司高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对孚日集团股份有限公司第三届第 一次董事会聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员发表以下独立意见： 1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担 任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理，聘任单秋娟担任公司财务总监，聘任 王进刚先生担任公司董事会秘书。

独立董事：

张桂庆 郑建彪 盛杰民 李质仙

二〇〇八年一月二十四日

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