SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 17, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-006

孚日集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会第十九次会 议通知于 2008 年 1 月 14 日以书面、传真和电子邮件等方式发出， 2008 年 1 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为董事会临时会议。应参加表 决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于拟投资成立 山东孚日光伏科技有限公司（暂定名）的议案》。

公司在继续扩大家纺产业领军地位的同时，在国家大力倡导发展以太阳能利用为 代表的可再生能源技术的大环境下，积极深入推进集团公司的多元化发展战略，经过 对德国、美国等多家光伏公司的详细考察及充分的市场调研，公司慎重决定涉足技术 密集型的光伏产业，投资进行 CIS 薄膜太阳电池组件研发及生产项目。本项目基于 CIS 薄膜光伏技术，生产和研发 CIS 薄膜太阳电池组件。该项目拟建设规模为年产 CIS 薄膜太阳电池组件 60MW ，预计 2009 年第三季度投产。 CIS 薄膜是由铜、铟、 硒等金属元素组成的直接带隙化合物半导体材料，其对可见光的吸收系数是所有薄膜 电池材料（ a-Si 、 CdTe 等）中最高的，而原材料的消耗却远低于传统晶体硅太阳电 池，具有广泛的发展前景。

公司拟投资成立全资子公司实施上述太阳能电池项目，名称暂定山东孚日光伏科 技有限公司，最终以工商注册登记为准；注册资本 18000 万元，以现金方式出资, 首次出资额不低于注册资本的 20% ，其余部分自公司成立之日起两年内缴足；该有 限公司主要经营范围：太阳能光伏电池组件和其他太阳能光电产品的研发、生产、销 售和售后服务。

特此公告。

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