SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 9, 2008

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2008-002

孚日集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会第十八次会 议通知于 2007 年 12 月 28 日以书面、传真和电子邮件等方式发出， 2008 年 1 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决 董事 10 人，独立董事杨东辉先生因故未能参加会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司拟 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要 和不影响项目资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用金额在 5 亿元人民币以内，期限为 6 个月。因公司募集资金投资项目所采购设备 多为开设 6 个月以上的远期信用证，故 2008 年 8 月以前将有部分募集资金闲置，因 此本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响公司新项目的进度。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公 司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字（ 2007 ） 445 号文核准，公司于 2007 年 12 月公开发行人民币普通股 10,000 万股，公司注册资本由 525,655,319 元增加 至 625,655,319 元。针对此事项需对公司章程相关条款进行修改，具体修改条款如 下：

1 、公司章程第六条，原为“公司注册资本为人民币 525655319 元”，现修改为 “公司注册资本为人民币 625655319 元”。

2 、公司章程第二十条，原为“公司股份总数为 525655319 股，公司的股本结

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构为：普通股 525655319 股”，现修改为“公司股份总数为 625655319 股，公司的 股本结构为：普通股 625655319 股”。

本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过 后生效。

三、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公 司第三届董事会董事候选人的议案》。

董事会审议并同意，提名孙日贵先生、单秋娟女士、孙勇先生、秦丽华女士、杨 宝坤先生、王培凤女士、颜棠先生、张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民 先生为公司第三届董事会董事候选人，其中张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和 盛杰民先生为独立董事候选人。经审核，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》 规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚，候选人简历详见附件。

独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后，董事会将此议案提交公司 股东大会审议。

独立董事就本次会议关于提名公司第三届董事会董事候选人的事项发表如下独 立意见：

（一）孚日集团股份有限公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效；

（二）董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况；

（三）同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。

四、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于授权董 事会有权处理公司资产抵押事宜的议案》。

经过公司自查发现，《公司章程》以及公司股东大会审议通过的《重大经营与投 资决策管理制度》中未对董事会针对资产抵押事宜进行授权，现提请股东大会授权董 事会使用公司的资产进行抵押的权限为，单笔不超过最近一期经审计总资产的 10% ， 且仅用于本公司使用。该授权长期有效，如有变动须再次提请股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案》。

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公司定于 2008 年 1 月 24 日上午 9 ： 00 在孚日集团股份有限公司多功能厅召开 公司 2008 年第一次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票表决方式，股东大会 通知另见公告临 2008-004 。

特此公告。

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附件：第二届董事会董事、独立董事候选人简历

孙日贵 先生：中国国籍，1955 年3 月生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任 潍坊电机厂生产科长、副厂长，高密毛巾厂党支部书记、厂长，山东洁玉纺织有限公 司董事长、总经理、党委书记，山东洁玉纺织股份有限公司董事长、党委书记。现任 公司董事长，山东孚日控股股份有限公司董事长。持有本公司88154464 股，为本公 司实际控制人。无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会提名孙日贵先生为公司第三届董事会董事。

单秋娟 女士：中国国籍，1954 年8 月生，汉族，大专学历，经济师。曾任潍坊 电机厂核算员，高密毛巾厂统计员、生产科长、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副董 事长、副总经理，山东洁玉纺织股份有限公司副董事长、总经理，孚日家纺股份有限 公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、财务总监，山东孚日控股股份有限公司 副董事长。持有本公司29596299 股，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会提名单秋娟女士为公司 第三届董事会董事。

孙勇 先生：中国国籍，1967 年12 月生，汉族，中专学历。曾任高密毛巾厂织巾 车间主任、生产科主任、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副经理，山东洁玉纺织股份 有限公司董事、副经理，孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总 经理，山东孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日装饰布有限公司董事长。持有本 公司22236875 股，与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟关系。无在其他单位任 职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次

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董事会提名孙勇先生为公司第三届董事会董事。

秦丽华 女士：中国国籍，1956 年3 月生，汉族，大专学历，经济师。曾任潍坊 电机厂车间主任，高密毛巾厂副厂长、副书记，山东洁玉纺织有限公司副书记、纪检 书记，孚日家纺股份有限公司监事、副书记、纪检书记、工会主席。现任公司董事， 山东孚日控股股份有限公司董事。持有本公司16209763 股，无在其他单位任职或兼 职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会 提名秦丽华女士为公司第三届董事会董事。

杨宝坤 先生：中国国籍，1957 年10 月生，汉族，大专学历，工程师。曾任潍坊 电机厂技术员，高密毛巾厂技术科长、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副总经理、总 工程师，山东洁玉纺织股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任公司董事，山 东孚日控股股份有限公司董事，高密市孚日置业有限公司董事长。持有本公司 15289836 股，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会提名杨宝坤先生为公司第三届董事会董事。

王培凤 女士：中国国籍，1965 年12 月生，汉族，大学本科。曾任高密毛巾厂进 出口部经理，山东洁玉纺织有限公司进出口部经理，山东洁玉纺织股份有限公司进出 口部总经理，孚日家纺股份有限公司进出口部总经理。现任公司进出口部经理、董事 会董事，泰来家纺有限公司董事长和高密孚日纺织进出口有限公司董事长。持有本公 司9706824 股，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会提名王培凤女士为公司第三届董事会董事。

颜棠 先生：中国国籍，1965 年8 月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂技术 科副科长、科长，山东洁玉纺织有限公司董事、技术科科长，山东洁玉纺织股份有限 公司董事、毛巾一厂厂长。现任公司董事、毛巾三公司经理。持有本公司8923343 股，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。本次董事会提名颜棠先生为公司第三届董事会董事。

张桂庆 先生：中国国籍， 1966 年 5 月出生，回族，金融硕士、货币银行学硕士。 曾任天津工商银行科员，中国证监会发行部审核一处处长、上市公司监管部配股一处 处长、上市公司信息披露处处长。 2001 年至今，任国信证券有限责任公司副总裁兼 投资银行事业部总裁， 2006 年至今任孚日集团独立董事。本次董事会提名张桂庆先 生为公司第三届董事会独立董事。

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李质仙 先生：中国人民大学研究生院金融学研究生，国泰君安证券公司研究所 董事总经理、首席研究员，兼任中国家用纺织品行业协会、中国纺织企业家联合会、 中国纺织规划研究会常务理事，兼任中纺投资发展股份有限公司、上海申达股份有限 公司独立董事。代表性论文有：《企业转换机制与政府转变职能研究》、《纺织行业协 会管理办法》、《纺织行业质量振兴规划》、《纺织行业上市公司增长模式研究》、《纺织 行业证券筹资与投资研究》、《人民币升值对纺织行业的影响》等。本次董事会提名李 质仙先生为公司第三届董事会独立董事。

郑建彪 先生：北京京都会计师事务所（ BDO 国际成员所）高级合伙人，中国注 册会计师、高级会计师，财政部科研所经济学硕士、清华大学经管学院高级工商管理 硕士（ EMBA ），曾工作于北京市财政局，蛇口中华会计师事务所。兼任全国工商联 并购公会常务理事，中国证券监督管理委员会第九届股票发行审核委员会委员、国家 劳动和社会保障部第一届企业年金管理机构评审专家、北京注册会计师协会理事及惩 戒委员会副主任。擅长企业股份制改组及发行上市、上市公司审计、上市公司并购及 融资服务，曾出版《上市公司财务与会计案例》、发表《 2005 年中国并购的财务解读》 《股权分置改革后上市公司企业合并会计处理方法的选择》等文章。本次董事会提名 郑建彪先生为公司第三届董事会独立董事。

盛杰民 先生： 1941 年 3 月 4 日出生于上海。 1964 年毕业于原北京政法学院（本 科）。 1964 年至 1974 年曾任教于华东政法学院、上海复旦大学。现任北京大学法学 院教授、博士生导师、经济法研究所所长。国家重点学科经济法学学科带头人。兼任 同和律师事务所律师。擅长从事重大投资项目法律事务及处理涉港澳台经济纠纷。现 担任美克国际家具股份有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。 代表性 著作：《中国涉外经济法律制度》、《反不正当竞争法的理论与实务》、《涉外经济法》、 《经济法学》等。本次董事会提名盛杰民先生为公司第三届董事会独立董事。

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