SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 9, 2008

孚日集团股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公 司章程》的有关规定，作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于提 名公司第三届董事会董事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调 查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、孚日集团股份有限公司董事会换届的董事候选人提名程序合 法有效；

二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

三、同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事签字：

肖学峰 张桂庆 汪仁华

二〇〇八年一月八日

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