SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Dec 28, 2007

股票代码： 002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2007-036

孚日集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会第十七次会 议通知于 2007 年 12 月 25 日以书面、传真和电子邮件等方式发出，本次会议为董事 会临时会议， 2007 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 11 人，实 际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议通过了以下决议：

董事会以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资 金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

为进一步增强公司在行业中的竞争力，加快内销渠道和自有品牌建设进度，公司 克服募集资金未能及时到位的不利影响，使用自筹资金对募集资金项目进行先期投 入。截至 2007 年 11 月 30 日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目 40,311.54 万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入 6,473.99 万元，《家纺技术研发中心项 目》投入 157.91 万元，《装饰面料织造工序改造》投入 1,412.70 万元，《高档毛巾项 目》投入 15,930.29 万元，《高档巾被生产线更新改造》投入 4,564.99 万元，《中空 棉纤维巾被生产项目》投入 692.21 万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入 11,079.45 万元。公司决定使用本次募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,311.54 万元。

特此公告。

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