SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Mar 26, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-006

孚日集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次 2007 3 12 2007 3 22 会议通知于 年 月 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 年 月 日 11 11 10 在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事 人，实到董事 人，其中 人亲 自出席，独立董事张桂庆先生因公出差，委托独立董事肖雪峰出席并代为行使表决权， 公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

11 0 0 一、董事会以 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《二○○六年 度总经理工作报告》。

11 0 0 二、董事会以 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《二○○六年 度董事会工作报告》。

2006 本报告需提交公司 年度股东大会审议。公司独立董事杨东辉先生、肖雪峰 2006 先生、张桂庆先生、汪仁华先生向董事会提交了《独立董事 年度述职报告》，并 2006 将在公司 年度股东大会上述职。

11 0 0 三、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份 2006 有限公司 年年度报告及其摘要》。

2006 本报告需提交公司 年度股东大会审议。

11 0 0 四、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份 2006 有限公司 年度财务决算报告》。

2006 本报告需提交公司 年度股东大会审议。

11 0 0 五、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了通过了《孚日集 2006 团股份有限公司 年度利润分配预案》。

根据公司2006 年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规

定，在提取10%的法定盈余公积金后确定公司2006 年度可供分配的净利润，公司2006 年度利润分配方案为：以2006 年12 月31 日公司总股本404,350,246 元为基数，向 全体股东每10 股送3 股红股并派1 元现金红利（含税）。

2006 本议案需提交公司 年度股东大会审议。

11 0 0 六、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了《关于续聘普华 永道中天会计师事务所的议案》。

2007 公司拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司 年度的审计机构。 2006 本议案需提交公司 年度股东大会审议。

4 0 0 7 七、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权、 票回避的表决结果通过了《关 于同意子公司向关联方销售电力的议案》。

鉴于本公司之控股子公司高密市孚日热电有限公司（以下简称“孚日热电”）新 增电力生产能力，为消化剩余的电力，平衡电能，增加公司的效益，该公司计划向本 公司控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所属的子公司销 2007 2500 售电力， 年度合同金额约 万元。此项交易构成关联交易，本公司七名董事 孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回 避了本次表决。

4 0 0 7 八、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权、 票回避的表决结果通过了《关 于与关联公司签订委托加工合同的议案》。

2007 公司计划 年度与孚日控股所属子公司高密市盛德纺织有限公司、高密市盛 1000 1200 仁纺织有限公司分别签订约 万元、 万元的委托加工合同。此两项交易均构 成日常关联交易，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、 颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

11 0 0 九、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了《关于同意高密 5 市瑞峰制线有限公司新上 万锭纺纱能力的议案》。

因公司募投及非募投项目相继达产，以瑞峰制线现有的纺纱能力，已无法满足公 司毛巾和装饰布系列产品的生产需要，并且外协加工单位不能保证公司特种纱的供 5 2 应，为满足上述需要，公司同意瑞峰制线新上 万锭纺纱生产能力，投资规模约 亿元，投资所需资金均来自公司自筹。

11 0 0 十、董事会以 票赞同、 票反对、 票弃权的表决结果通过了《关于计划与农

12 业发展银行签定 亿元综合授信合同的议案》。

12 根据公司在新年度的资金需求，公司计划与农业发展银行签定 亿元的综合授 信合同。

2006 本议案需提交公司 年度股东大会审议。

十一、董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于执行新 企业会计准则的议案》。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 [2006]3 号《关于印发〈企业会计准 1 38 2007 则第 号—存货〉等 项具体准则的通知》的规定，公司拟于 年度起执行新 会计准则，并根据新会计准则的要求，制订或修改会计政策、做出或调整会计估计， 2007 以作为 年会计核算的基础和依据。执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、 会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1 2 — 、根据《企业会计准则第 号 长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对 子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期投资收益从 而影响母公司当期利润，但本事项不影响合并报表。

2 6 — 、根据《企业会计准则第 号 无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用 将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资 本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

3 16 — 、根据《企业会计准则第 号 政府补助》的规定，公司目前现行制度下的 直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和 与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、 将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司当期利润和股东权 益。

4 17 — 、根据《企业会计准则第 号 借款费用》的规定，用以资本化的借款由现 行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会 增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。

5 18 — 、根据《企业会计准则第 号 所得税》的规定，公司将现行政策下的应付 税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而 影响公司的当期利润和股东权益。

十二、董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

2006 年度股东大会的议案》：定于2007 年4 月17 日上午9：00 在孚日集团股份有限 公司多功能厅召开公司2006 年度股东大会。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2007 年3 月22 日