SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-024

孚日集团股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2013 年度股东大会通知》（公告编号： 2014-022 ）（以下简称“通知”）， 公司定于 2014 年 5 月 9 日上午 9:00 召开 2013 年度股东大会。经事后核查， 通知中关于“会议审议事项”的部分内容描述不足，增加“公司独立董事将在本 次年度股东大会上进行述职。”的议题，现补充更正如下：

原文：

二、会议审议事项

• 1 、《二○一三年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○一三年度监事会工作报告》；

• 3 、《 2013 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《 2013 年度财务报告》；

• 5 、《 2013 年度利润分配预案》；

• 6 、《关于申请银行授信额度的议案》；

• 7 、《关于修改公司章程的议案》；

• 8 、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

• 9 、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；

10 、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

• 11 、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵

• （ 2 ）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤

• （ 3 ）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林

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• （ 4 ）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉

• （ 5 ）第五届董事会非独立董事候选人：于从海

• （ 6 ）第五届董事会非独立董事候选人：张 坤

• 12 、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第五届董事会独立董事候选人：林存吉

• （ 2 ）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇

• （ 3 ）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰

• 13 、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

• （ 1 ）第五届监事会监事候选人：綦宗忠

• （ 2 ）第五届监事会监事候选人：张国华

上述第 11-13 项议案适用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。

更正后：

二、会议审议事项

• 1 、《二○一三年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○一三年度监事会工作报告》；

• 3 、《 2013 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《 2013 年度财务报告》；

• 5 、《 2013 年度利润分配预案》；

• 6 、《关于申请银行授信额度的议案》；

• 7 、《关于修改公司章程的议案》；

• 8 、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

• 9 、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；

• 10 、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

• 11 、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵

• （ 2 ）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤

• （ 3 ）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林

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• （ 4 ）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉

• （ 5 ）第五届董事会非独立董事候选人：于从海

• （ 6 ）第五届董事会非独立董事候选人：张 坤

• 12 、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• （ 1 ）第五届董事会独立董事候选人：林存吉

• （ 2 ）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇

• （ 3 ）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰

• 13 、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

• （ 1 ）第五届监事会监事候选人：綦宗忠

• （ 2 ）第五届监事会监事候选人：张国华

上述第 11-13 项议案适用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表 歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2014 年 4 月 17 日

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