SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2009

May 7, 2009

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-017

孚日集团股份有限公司

关于增加 2008 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2009 年 4 月 29 日，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出 了《关于召开 2008 年度股东大会的通知》，该通知已刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），公告 编号：临 2009-016 ，决定于 2009 年 5 月 19 日（星期二）上午 9 点召开 2008 年度 股东大会。

2009 年 5 月 6 日，公司董事会收到公司控股股东山东孚日控股股份有限公司 （以下简称“孚日控股”）《关于增加孚日集团股份有限公司 2008 年度股东大会临时 提案的函》，提出将公司董事会于 2008 年 12 月 30 日审议通过的《关于收购山东孚 日控股股份有限公司所持有的 Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》、《关 于收购高密市孚日地产有限公司的议案》和 2009 年 4 月 27 日审议通过的《关于收 购山东高密高源热电有限公司的议案》提交 2008 年度股东大会审议。上述议案相关 内容详见 2008 年 12 月 31 日和 2009 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《对外投资及关联交易公告》（公 告编号：临 2008-071 、临 2008-072 、临 2009-013 ）。

截至本公告发布日，孚日控股持有公司股份 158,608,269 股，占公司总股本的 16.9% ，孚日控股提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《章程规定》的有关规定。鉴于本公司在连续十二个月之内与同一关联人孚日控股 之间进行的上述关联交易累计金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审 计净资产绝对值 5% 以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，应提 交股东大会审议，故临时提案的内容属于股东大会职权的范围，有明确的议题和具体 决议事项，因此公司董事会同意将《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的

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Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》、《关于收购高密市孚日地产有限公 司的议案》和《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》作为新增临时提案提交 2008 年度股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，《关于召开 2008 年度股东大 会的补充通知》（临 2009-018 ）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），敬请广大投资者留意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2009 年 5 月 7 日

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