SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2009

May 7, 2009

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-018

孚日集团股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2009 年 4 月 29 日，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了 《关于召开 2008 年度股东大会的通知》，该通知已刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上，公告编号临 2009-016 ，通知 于 2009 年 5 月 19 日（星期二）上午 9 点召开公司 2008 年度股东大会。

2009 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东山东孚日控股股份有限公司《关于 增加孚日集团股份有限公司 2008 年度股东大会临时提案的函》，提出在本次股东大 会上增加审议《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》、《关于收购山东孚日控 股股份有限公司所持有的 Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》、《关于收 购高密市孚日地产有限公司的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于增加 2008 年度股东大 会临时提案的公告》（临 2009-017 ）。

根据公司章程的有关规定，对《关于召开 2008 年度股东大会的通知》进行补充 公告：

一、召开会议基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开日期和时间： 2009 年 5 月 19 日（星期二）上午 9 点，会期半天。 网络投票时间： 2009 年 5 月 18 日 -2009 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 5 月 18 日 15:00 至 2009 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

3 、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4 、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5 、股权登记日： 2009 年 5 月 14 日

• 6 、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决

• 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 二、会议审议事项

• 1 、《二○○八年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○○八年度监事会工作报告》

• 3 、《 2008 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《 2008 年度财务决算报告》；

• 5 、《 2008 年度利润分配方案》；

• 6 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》；

• 7 、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》；

• 8 、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》；

• 9 、《关于修改公司章程的议案》；

• 10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；

• 11 、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》；

• 12 、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的 Johanna Solar Technology

• GmbH 股权的议案》；

• 13 、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》；

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 三、会议出席对象

• 1 、截止 2009 年 5 月 14 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

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1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（ 2 ）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2009 年 5 月 18 日 16:30 前送达或传真至证券部）。

2 、 登记时间： 2009 年 5 月 15 日至 5 月 18 日，上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-16:30 。

3 、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ）

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

A 、采用交易系统的投票程序如下：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 5 月 19 日 的 9:30 至 11:30 、 13:00 至 15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2. 投票期间 , 交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决 事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362083	孚日投票	买入	对应申报价格

1. 股东投票的具体程序为：

2. (1) 输入买入指令；

3. (2) 输入证券代码 362083 ；

4. (3) 输入对应申报价格：在 “ 买入价格 ” 项下输入对应申报价格 , 情况如下 :

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100元

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议案一	二○○八年度董事会工作报告	1元
议案二	二○○八年度监事会工作报告	2元
议案三	2008年年度报告及其摘要	3元
议案四	2008年度财务决算报告	4元
议案五	2008年度利润分配方案	5元
议案六	关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案	6元
议案七	关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案	7元
议案八	关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案	8元
议案九	关于修改公司章程的议案	9元
议案十	关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案	10元
议案十一	关于收购山东高密高源热电有限公司的议案	11元
议案十二	关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar TechnologyGmbH股权的议案	12元
议案十三	关于收购高密市孚日地产有限公司的议案	13元

(4) 输入委托股数 : 在 “ 买入股数 ” 项下，表决意见对应的申报股数如下 :

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4. 计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如 果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表 决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投 票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准， 未投票表决的议案 , 以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果 股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

1. 注意事项

2. (1) 网络投票不能撤单；

3. (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

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• (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击 “ 投票查询 ” 功能，可以查看个人网络投 票结果 , 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票举例

• (1) 股权登记日持有 “ 孚日股份 ”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362083	买入	100元	1股

• (2) 如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362083	买入	2元	2股
362083	买入	100元	1股

B 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1 、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息 并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上 午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发 出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票。

3 、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2009 年 5 月 18 日 15:00 至 2009 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

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4 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

六、其他

1 、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话： 0536-2308043

传真： 0536-2315895

• 地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ） 2 、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司 2008 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1 、《二○○八年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2 、《二○○八年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 3 、《 2008 年年度报告及其摘要》

同意□ 反对□ 弃权□

• 4 、《 2008 年度财务决算报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 5 、《 2008 年度利润分配方案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 6 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 7 、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 8 、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》

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同意□ 反对□ 弃权□

9 、《关于修改公司章程的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

11 、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

12 、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的 Johanna Solar Technology GmbH 股权的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

13 、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2009 年 5 月 14 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2009 年 5 月 7 日

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