SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2008

Mar 4, 2008

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-025

孚日集团股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、会议召开日期和时间： 2008 年 3 月 25 日（星期二）上午 9 点，会期半天

• 3 、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4 、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1 、《二○○七年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○○七年度监事会工作报告》

• 3 、《孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；

• 5 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

• 6 、《关于确定独立董事津贴的议案》；

• 7 、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

• 8 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》；

• 9 、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额 12 亿元担保的议

案》；

10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1 、截止 2008 年 3 月 20 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（四）会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（ 2 ）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2008 年 3 月 24 日 17:00 前送达或传真至证券部）。

2 、登记时间： 2008 年 3 月 21 日至 3 月 24 日，上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-17:00 。 3 、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ）

（五）其他

1 、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话： 0536-2308043

传真： 0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ） 2 、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司 2007 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1 、《二○○七年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

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• 2 、《二○○七年度监事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 3 、《孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 4 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 5 、《孚日集团股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 6 、《关于确定独立董事津贴的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 7 、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 8 、《关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 9 、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额 12 亿元担保的议

案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 10 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至 2008 年 3 月 20 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2007 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2008 年 3 月 5 日

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