SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2007

Mar 26, 2007

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2007-010

孚日集团股份有限公司

2006 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2007 年4 月17 日（星期二）上午9 点，会期半天

• 3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1、《二○○六年度董事会工作报告》；

• 2、《二○○六年度监事会工作报告》；

• 2006

• 3、《孚日集团股份有限公司 年年度报告及其摘要》；

• 2006

• 4、《孚日集团股份有限公司 年度财务决算报告》；

• 2006

• 5、《孚日集团股份有限公司 年度利润分配方案》；

• 6 、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；

• 7 12 、《关于计划与农业发展银行签定 亿元综合授信合同的议案》。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2007 年4 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

  • （四）会议登记方法

  • 1、登记方式：

  • （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件

（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007 年4 月16 日17：

• 00 前送达或传真至证券部）。

• 2、登记时间：2007 年4 月13 日至4 月16 日，上午9：00-11：30，下午13：

• 30-17：00。

• 3、登记地点：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编

• 261500）

（五）其他

• 1、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌

电话：0536-2308043

传真：0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500） 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司2006 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《二○○六年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、《二○○六年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2006

• 3、《孚日集团股份有限公司 年年度报告及其摘要》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2006

• 4、《孚日集团股份有限公司 年度财务决算报告》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2006

• 5、《孚日集团股份有限公司 年度利润分配方案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 7 12 、《关于计划与农业发展银行签定 亿元综合授信合同的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

• 截至2007 年4 月13 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票

• 股，拟参加公司2006 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2007 年3 月26 日