Suntar Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-002

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 12 月31 日召开2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累 积投票制的方式选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事 组成公司第五届董事会；选举产生了公司第五届监事会非职工代表监 事，与公司于2024 年12 月13 日召开的职工代表大会选举产生的一 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一 次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现 就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

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2024 年12 月31 日，公司召开2024 年第五次临时股东大会，本 次股东大会采用累积投票制的方式选举CHEN NI 女士、谢方先生、方 富林先生、LAN YIHONG 先生担任公司第五届董事会非独立董事，选 举屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生担任公司第五届董事会独立 董事，其中屈中标先生为会计专业人士。本次股东大会选举出的四名 非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司已于2024 年12 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）。 （二）董事长选举情况

2024 年12 月31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选 举CHEN NI 女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。

（三）副董事长选举情况

2024 年12 月31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意 选举谢方先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。

（四）董事会各专门委员会委员选举情况

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2024 年12 月31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，选 举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 具体情况如下：

• 1、审计委员会：屈中标先生（召集人、会计专业人士）、蓝潮永

• 先生、LAN YIHONG 先生；

• 2、战略委员会：CHEN NI 女士（召集人）、谢方先生、方富林先

• 生；

• 3、提名委员会：蓝潮永先生（召集人）、曹敏杰先生、谢方先生；

4、薪酬与考核委员会：曹敏杰先生（召集人）、屈中标先生、CHEN NI 女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员 会主任委员（召集人）屈中标先生为会计专业人士，审计委员会委员 均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。 公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第 一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年12 月31 日，公司召开2024 年第五次临时股东大会，本 次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司

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第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024 年12 月13 日召开职 工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同 组成公司第五届监事会，任期自2024 年第五次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第五届监事会非职工代表监事、职工代表监事个 人简历详见公司于2024 年12 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号2024-064）和《三达膜关于选举职工代表监事的公 告》（公告编号2024-065）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年12 月31 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同 意选举林莉女士担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事 会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年12 月31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》，同意聘任方富林先生为公司总经理，聘任CHEN NI 女士、张靖 霄先生为公司副总经理，聘任张靖霄先生为公司董事会秘书，聘任唐 佳菁女士为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查

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通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通 过，董事会秘书张靖霄先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书 资格证书，且其任职资格已无异议通过上海证券交易所备案。上述人 员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其 他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

方富林先生、CHEN NI 女士的个人简历详见公司于2024 年12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）。张靖霄 先生、唐佳菁女士的个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年12 月31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑婷女士 担任公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通 过之日起至公司第五届董事会届满时止。黄剑婷女士任职资格符合担 任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，其个 人简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，

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关瑞章先生、张盛利先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期 间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用，公司对关瑞章先生、张盛利先生在任职期间为 公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66 号三达科技园 邮编：361022

联系电话：0592-6778000-8016

电子邮箱：ir@suntar.com

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会 2025 年1 月1 日

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附件：

一、高级管理人员个人简历

张靖霄先生， 1987 年出生，本科学历，现任本公司副总经理、 董事会秘书。

截至本公告日，张靖霄先生未持有公司股票，与持有公司5%股 份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

唐佳菁女士 ，1976 年出生，中国国籍，拥有新加坡共和国永久 居留权，硕士研究生学历，英国注册会计师、新加坡注册会计师，曾 任强生（中国）医疗器材有限公司信用部经理；历任新达科技财务经 理、三达环境工程董事、本公司董事；现任本公司财务总监。

截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份535,050 股，与 持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表个人简历

黄剑婷女士 ，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

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科学历，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，黄剑婷女士未持有公司股票，与持有公司5%股 份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

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