Suntak Technology Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 16, 2025

年度述职报告（王东民）

崇达技术

崇达技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王东民）

本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技 术股份有限公司独立董事工作条例》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发 挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股 东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。

现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

1 、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王东民，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1982年毕业 于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市 东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限 公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、 深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。自2024年10 月起任本公司独立董事。

2 、不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其本人进行独立客观判断的关系，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对在任 独立董事的独立性情况进行了评估，未发现可能影响独立董事进行独立客观判断 的情形，认为独立董事继续保持独立性。

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崇达技术 2024年度述职报告（王东民）

二、本人 2024 年度履职概况

1 、出席董事会、股东大会的情况

本人投入足够的时间履行职责，现场召开的董事会尽量做到亲自出席，符合 相关监管要求。2024年度，公司共召开了9次董事会，召开股东大会3次。本人积 极参与了董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。报告期内，本人自 2024年10月15日起担任公司独立董事，任职后出席董事会、股东大会的情况如下：

	董事会	董事会		股东大会
应参加次数	实际参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	参加次数
4	4	4	0	1

2 、出席专业委员会及独立董事会议情况

本人作为审计委员会的委员，报告期内参加了1次会议，审议通过了《关于 公司<2024年第三季度报告>的议案》、《关于<2024年第三季度内部审计工作报 告>的议案》，切实履行了审计委员会委员的责任和义务，勤勉尽责地履行了职 责。会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审 议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

本人自2024年10月15日起担任公司独立董事，任职后公司未发生需要独立董 事专门委员会审议的事项。

3 、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未提议召开董事会；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务 所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东大会。

4 、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年 报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注 审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

5 、对公司现场工作的情况

本人于2024年10月15日起担任公司独立董事，2024年，本人累计现场工作时

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崇达技术 2024年度述职报告（王东民）

间达到六日，本人通过股东大会的交流环节、业绩发布会的交流环节，与公司的 中小股东进行交流。独立董事持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对 于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过电话、邮件 等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及 外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

6 、为独立董事履职提供支持的情况

2024年，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟 通机制，更加有利于科学决策。本人了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、 渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在 履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

三、报告期重点关注事项

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）定期报告相关事项

本人于2024年10月15日担任公司独立董事后，报告期期内，公司按时编制并 披露了《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事 项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告 均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定 期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务 数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

四、总体评价和建议

在2024年的履职过程中，作为崇达技术的独立董事，我始终秉持诚信、独立、 勤勉的原则，认真履行职责。在董事会中积极参与各项决策，充分发挥监督制衡 与专业咨询的作用。我高度重视公司整体利益的维护，特别是切实保障中小股东 的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或其他存在重大利害 关系方的不当影响。

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崇达技术 2024年度述职报告（王东民）

展望2025年，我将继续恪守对崇达技术及全体股东的忠实与勤勉义务，严格 遵循国家法律、行政法规、中国证监会及深交所的相关规定，以及公司章程的要 求，积极履职。我会依照监管规定，定期或不定期组织独立董事专门会议，深入 探讨相关事项，解决履职中遇到的问题。在工作中，我会持续聚焦中小股东合法 权益的保护，致力于推动公司治理结构的优化、董事会建设的完善以及经营管理 水平的提升，为崇达技术的稳健发展贡献自己的力量。

独立董事：王东民 二〇二五年四月十五日

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