Suntak Technology Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 16, 2025

崇达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

崇达技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众 股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司年度生产 经营目标切实开展各项工作，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规 范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益，促进了公司的规 范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 2024 年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为:

序号	届次	召开时间	议案内容
1	第五届监事 会第十次会 议	2024年4月 11日	1. 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； 2. 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的 议案》； 3. 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 4. 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 5. 审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 7. 审议《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理额度的议案》； 8. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》； 9. 审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 10.审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11.审议《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》； 12.审议《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议 案》； 13.审议《关于终止实施<2022年限制性股票激励计划>暨回购注销 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 14.审议《关于终止执行<2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》； 15.审议《关于公司提高境外投资总额的议案》；

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序号	届次	召开时间	议案内容
			16.审议《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》。
2	第五届监事 会第十一次 会议	2024年4月 26日	1. 审议《关于公司<2024年一季度报告>的议案》； 2. 审议《关于公司2024年一季度计提资产减值准备的议案》。
3	第五届监事 会第十二次 会议	2024年8月 16日	1、审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》； 3、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。
4	第五届监事 会第十三次 会议	2024年9月 13日	1、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 2、审议《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的 议案》； 3、审议《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。
5	第五届监事 会第十四次 会议	2024 年10 月28日	1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

在本报告期内，监事会秉持对股东及公司高度负责的态度，于公司日常运营 进程中，严格遵循《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责权限，积极行使监 督权力，忠实地履行监督义务，并依据公司《监事会议事规则》，规范监事会日 常监督工作与议事流程，切实有效地发挥了监事会的监督职能。基于此，监事会 就报告期内公司相关情况，发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议及公司股东大会，深度参与公司重大 经营决策的研讨过程，并积极投身于经营方针的制定工作，同时依法依规对公司 经营运作状况展开全面监督。监事会经审慎研判后认为：

在2024年度，公司股东大会、董事会会议的召集与召开，均严格依照《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等相关制度规定执行，决策程序完全契合有关 法律、法规以及《公司章程》的要求。所有重大决策均具备合法合规的程序，有 关决议内容合法有效，未发现公司存在任何违法违规经营行为。公司董事会成员 及高级管理人员能够严格依据国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定，忠 实且勤勉地履行各自职责。在报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行 职务、行使职权过程中，存在违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司和股

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东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的定期报告、财务报表以及财务状况等进行了全面且细致的审 查与监督。经审查，监事会认为公司当前财务会计内控制度健全完善，财务管理 规范有序，会计记录详实准确，无任何遗漏与虚假记载情况。公司严格遵循《会 计法》和《企业会计准则》等法律法规开展财务工作，未发现任何违规违纪问题。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对2024年度募集资金的存放与使用情况进行了深入且有效 的核查与监督。监事会经核查后认定：公司有关募集资金项目的信息披露工作及 时、真实、准确且完整；公司严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定与要 求，严格履行必要的决策程序，对募集资金实施专户存储与专项使用管理。募集 资金实际投入项目与承诺投入项目高度一致，不存在任何变相改变募集资金用途 以及损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的问题。公司董事会编制 的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实可靠、准确无误且 完整详实，与公司募集资金实际使用情况完全相符。

（四）公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资事项的决策程序合法有效，经全面核查，未发现存 在内幕交易情况，亦未出现损害股东权益或导致公司资产流失的现象。

（五）公司收购、出售资产情况

公司监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了严格审查。经审查， 监事会认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司严格按照相关规定，规范公司对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险。经核查，公司未发生任何违反相关法律、法规的事项，不存在违 规担保、逾期担保以及股权、资产置换事项，亦未出现其他损害公司股东利益或

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导致公司资产流失的情况。

（七）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了全程监督与细致 核查。经核查，监事会认为：公司发生的关联交易遵循公平、公正以及市场化原 则。在议案表决环节，关联董事严格执行回避表决制度，有效保障了决策程序的 公正性。交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。交易定价公允合理，不会对公司经 营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（八）对公司内部控制情况的意见

监事会对《2024年度公司内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表 如下审核意见：公司已构建较为完善的内部控制体系，该体系不仅符合国家相关 法律法规的要求，更契合公司实际经营管理需求，且在实际运营中得到有效执行。 内部控制体系的有效运行，确保了公司经营管理的合法性、安全性与真实性，为 公司可持续发展提供了有力保障。报告期内，公司内部控制制度健全且运行高效， 不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设与运行情况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了全面核 查，并对重大事项信息披露情况予以重点监督。监事会经核查后认为：公司已制 定较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》等内幕信息管理相关制度。报告 期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息知情人管理制度，精准控制知 情人范围，未发现任何相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、 2025 年度监事会工作重点

2025年，监事会秉持对股东会负责的原则，将维护股东权益作为最高目标， 以客观公正、求真务实之态度，全力支持并配合董事会工作，同时将程序监督与 实体监督有机融合。在程序监督方面，针对公司重大决策等事项，严格审查其是

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否契合公司章程以及法律规定的程序与议事规则；于实体监督层面，从公司高层 决策起始，将监督贯穿于决策与执行过程，使之与经营管理进程相适配、相衔接， 注重监督与服务协同推进，切实全面履行监事会职责。具体如下：

（一）强化重大事项决策监督

监事会将对公司投资、产权变动、财务预决算、贷款担保等行为，从合法性、 科学性及可操作性维度展开监督。及时洞察问题并提出专业意见，做到防微杜渐， 有效防范有损公司及股东利益的决策行为出现。

（二）深化公司经营与财务管理监督

在公司经营运作活动监督上，重点关注公司经营管理制度的健全性。监督董 事及高管人员在决策与经营活动中，是否遵循规定程序行事，在决策执行过程中 是否忠实履行职责，是否存在违反《公司法》等法律法规、公司章程或股东会决 议的行为。对于违反相关规定的董事及高管人员，监事会将依据《公司法》第五 十四条之规定，行使罢免建议权并依法提起诉讼。

（三）推进监事会自身建设与监督职责强化

监事会工作的高效开展，依赖于监事会成员对国家法规、公司章程及规章制 度的充分掌握，要求成员熟悉公司管理基本方法与规则，尤其要精通公司财务管 理与运作模式，掌握企业管理及财务管理的专业技能与方法。因此，监事会成员 需持续加强学习，深入研习相关法律、行政法规、财务等方面知识，借此提升发 现问题、分析问题及解决问题的能力，全面提高综合素质。秉持勤勉、诚信精神， 敢于监督、善于监督，充分彰显监事会的职能作用。

（四）提升监事会工作透明度

进一步加强与股东的紧密联系，更为广泛地收集股东对监事会工作的意见与 建议。针对股东关切问题，随时开展意见交流，增进相互理解，推动监事会工作 更加公开透明、切实有效。

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