Suntak Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

Mar 9, 2017

深圳市崇达电路技术股份有限公司 独立董事2016年度述职报告

（肖志兴）

本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予 独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2016年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

本人于2016年11月28日被聘任为公司第三届董事会独立董事，2016年度，本 着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议 材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席2016年度的董事会情况

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
肖志兴	1	1	0	0	0	否

2、出席2016年度的股东大会情况

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
肖志兴	0	0	0	0	0	否

3、提出异议情况

本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情 形。公司2016年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

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二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项类型	独立意见
2016年11 月28日	第三届董事 会第一次会 议	1、关于董事会聘任高级管理人员的独立意 见；	同意
		2、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集 资金购买理财产品的独立意见

三、对公司现场调查及办公的情况

2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场 考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公 司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌 握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2016年度在任期间，本人为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届 董事会审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内， 本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、 内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情 况如下：

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法 规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责， 审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，及时推荐了相关管理人员候选人，保证了相关成员结构 的完整性。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定参加相关会议，认真 履行职责。

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五、保护投资者权益方面所做的工作

• 1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案， 客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切 实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性， 促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公 众股股东及时了解公司的最新情况。

3、提高自身履职能力

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深 对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保 护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、本人其他工作情况

（一）不存在提议召开董事会的情况；

• （二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人肖志兴在2016年度履行职责情况汇报。

2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公 司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：肖志兴

二零一七年三月九日

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