Suntak Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 17, 2021

崇达技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

二○二一年八月

崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

崇达技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

（ 2021 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书负责提名委员会的日常工作，并负责筹备会议和准 备会议相关资料等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限如下：

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（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

（二）研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会提出建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

• （五）董事会授予的其他职权。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决

定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形 成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜 寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材 料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

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第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议为不定期会议，由提名委员会委员根据工作需要 提议召开，并于会议召开前五日通知全体委员，在特殊情况下,可豁免通知时间 限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董 事）主持。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 提名委员会可采用现场表决或通讯表决方式召开。

第十五条 公司董事会秘书可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其 他董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期10 年。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为 准。

第二十二条 本规则自董事会通过之日起生效，修改时亦同。本公司原《董 事会提名委员会议事规则》（2010 年版）自本规则生效之日起废止。

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第二十三条 本规则由公司董事会负责解释。

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