Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 28, 2025

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-050 债券代码：128131 债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份总额 10% 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、转股情况：截至 2025 年 8 月 27 日，崇达技术股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行可转换公司债券“崇达转 2”累计转股数量为 88,559,687 股， 占可转债开始转股前公司已发行股份总额 882,546,777 股的 10.03%。

2、未转股情况：截至 2025 年 8 月 27 日，尚有 4,921,369 张“崇达转 2”未 转股，占公司可转换公司债券发行总量 14,000,000 张的 35.15%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金 额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

（三）可转债转股期限

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根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发 行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际 转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇 达转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。

2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注 销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。

3、2022 年 5 月 20 日，公司实施完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇 达转 2”的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。

4、2022 年 6 月 24 日，公司向 227 名激励对象首次授予的 2022 年股权激励 限制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规 定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87 元/股。

5、2023 年 4 月 3 日，公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756 股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股 价格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。

6、2023 年 4 月 28 日，公司向 49 名激励对象预留授予的 2022 年股权激励 限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规 定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18 元/股。

7、2023 年 5 月 19 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.90 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇 达转 2”的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调整为 16.89 元/股。

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8、2023 年 7 月 14 日，公司完成了股权激励限制性股票 1,931,618.00 股的回 购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调整为 16.91 元/股。

9、2024 年 5 月 24 日，公司实施完成 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇 达转 2”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调整为 16.71 元/股。

10、2024 年 7 月 2 日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900 股的回 购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调整 为 16.82 元/股。

11、2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条 款以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2” 的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。

12、2025 年 5 月 22 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇 达转 2”的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调整为 10.25 元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、 2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇 达转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。

二、“崇达转 2 ”转股及股本变动情况

“崇达转 2”自 2021 年 3 月 11 日起开始转股，“崇达转 2”开始转股前公 司已发行股份总额为 882,546,777 股。

截至 2025 年 8 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券“崇达转 2”累计转 股数量为 88,559,687 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.03%。

公司尚有 4,921,369 张“崇达转 2”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 14,000,000 张的 35.15%。

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三、控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释的情况

由于“崇达转 2”转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人姜 雪飞先生、朱雪花女士及其一致行动人姜曙光先生的持股比例被动稀释，权益变 动前后上述股东持股数量无变化，公司控股股东、实际控制人未发生变化。具体 情况如下：

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动后	本次权益变动后	被动稀释持股比例
	股数**(股)**	占总股本比例	股数**(股)**	占总股本比例
姜雪飞	497,821,720	45.60%	497,821,720	42.56%	-3.04%
朱雪花	55,245,440	5.06%	55,245,440	4.72%	-0.34%
姜曙光	21,646,360	1.98%	21,646,360	1.85%	-0.13%
合计	574,713,520	52.64%	574,713,520	49.13%	-3.51%

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2023 年 4 月 3 日的总股本 1,091,816,877 股计算，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《简式权益变动报告书》。 2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 8 月 27 日的总股本 1,169,797,602 股计算。

四、备查文件

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（三）转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

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