Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 12, 2024

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整部分募集资金投资 项目实施进度事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金投资项目情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】 48290003 号验证报告。“崇达转债”募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	崇达技术总部运营及 研发中心	深圳崇达多层线路板有 限公司	41,785.09	28,000.00
2	超大规格印制线路板 技术改造项目	大连崇达电路有限公司	20,000.00	20,000.00
3	高多层线路板技术改 造项目	江门崇达电路技术有限 公司	21,939.11	20,000.00
4	补充流动资金	崇达技术股份有限公司	12,000.00	12,000.00

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序号 项目名称 项目实施主体 合计	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
			95,724.20	80,000.00

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开立了募集资金专户进 行存储。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 13 日刊载于中国证监会指定信息 披露媒体上的相关公告（公告编号：2018-001）。

3、募集资金的使用及余额情况

截止 2023 年 12 月 31 日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额 为 9,785,425.57 元，加上暂时补充流动资金 2,000 万元，募集资金余额为 29,785,425.57 元（含募集资金理财收益）。

二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

1、实施进度具体调整情况

项目名称	截至2023 年 12 月31 日投 资进度	达到预定可使用状态 日期（调整前）	达到预定可使用状态 日期（调整后）
崇达技术总部运营及研发 中心	93.21%	2023年12月31日	2024年6月30日

2、实施进度调整原因

“崇达技术总部运营及研发中心”募投项目计划于 2023 年 12 月 31 日完成， 由公司全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司实施。由于上述募投项目实施进 度有所延后，导致工程建设项目延期。为更好地满足公司发展战略需要，公司对 募投项目的建设做了进一步规划，因此项目实施进度较原计划有所延长。公司经 审慎研究，决定放缓募投项目剩余募集资金的投资进度，将其达到预定可使用状 态的时间调整到 2024 年 6 月 30 日。

三、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中心”达到预定可使用状态

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日期的调整，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的 可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改 变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。从长远来看，本次调 整有利于募投项目的合理推进，降低募集资金的使用风险，有助于公司业务整体 规划及长远健康发展。

四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》， 同意将募集资金投资项目“崇达技术总部运营及研发中心”的截止实施期限延长 至 2024 年 6 月 30 日。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审 议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司 根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中 心”达到预定可使用状态日期的调整，未改变项目的实施主体、建设内容、实施 地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情 形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的 要求，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司调整部分募集资金投资项目实 施进度。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整 部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

彭 欢 李 波

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 11 日

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