Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 17, 2023

证券代码：002815

公告编号：2023-037

证券简称：崇达技术

崇达技术股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目 “崇达技术总部运营及研发中心”、“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目 （一期）”的截止实施期限均延长至 2023 年 12 月 31 日。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目情况概述

1 、募集资金基本情况

（1）2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）的募集资 金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】 48290003 号验证报告。“崇达转债”募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号 项目名称

项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额

1

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	崇达技术总部运营及 研发中心	深圳崇达多层线路板有 限公司	41,785.09	28,000.00
2	超大规格印制线路板 技术改造项目	大连崇达电路有限公司	20,000.00	20,000.00
3	高多层线路板技术改 造项目	江门崇达电路技术有限 公司	21,939.11	20,000.00
4	补充流动资金	崇达技术股份有限公司	12,000.00	12,000.00
	合计		95,724.20	80,000.00

（2）2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）的募集资金 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额 14 亿元“崇达转 2”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 1400 万张， 募集资金总额为人民币 140,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 1400.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 其他发行费用 242.14 万元）1,642.14 万元后，实际募集资金净额为 138,357.86 万元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 9 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106 号验证报告。“崇达转 2”募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	珠海崇达电路技术有 限公司新建电路板项 目（一期）	珠海崇达电路技术有限 公司	136,641.51	100,000.00
2	补充流动资金	崇达技术股份有限公司	40,000.00	40,000.00
	合计		176,641.51	140,000.00

2 、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开立了募集资金专户进 行存储。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 13 日、2020 年 9 月 15 日、2020

2

年 12 月 17 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告（公告编号： 2018-001、2020-070、2020-090）。

3 、募集资金的使用及余额情况

截止 2022 年 12 月 31 日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额 为 11,724,425.91 元，加上暂时补充流动资金 8,000 万元，尚未使用的募集资金余 额为 91,724,425.91 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，“崇达转 2”的募集资金存放专项账户的存款余额 为 115,236,629.08 元，加上暂时补充流动资金 8,200 万元，尚未使用的募集资金 余额为 197,236,629.08 元。

二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

1、实施进度具体调整情况

项目名称	截至2022 年 12 月31 日投 资进度	达到预定可使用状 态日期（调整前）	达到预定可使用状 态日期（调整后）
崇达技术总部运营及研发 中心	70.21%	2022年12月31日	2023年12月31日
珠海崇达电路技术有限公 司新建电路板项目（一期）	83.90%	2022年12月31日	2023年12月31日

2、实施进度调整原因

“崇达技术总部运营及研发中心”、“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板 项目（一期）”募投项目计划于 2022 年 12 月 31 日完成，分别由公司全资子公司 深圳崇达多层线路板有限公司、珠海崇达电路技术有限公司实施。本次调整上述 募投项目实施进度主要受两个方面因素影响，一方面项目实施进度有所延后，导 致工程建设项目延期；另一方面，由于行业市场需求的变化以及技术的更新，对 产品质量和差异化的性能指标提出更高要求。为更好地满足市场需求和发展战略 需要，公司对募投项目的建设做了进一步规划，因此项目实施进度较原计划有所 延长。公司经审慎研究，决定放缓募投项目剩余募集资金的投资进度，将其达到 预定可使用状态的时间调整到 2023 年 12 月 31 日。

三、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

3

本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中心”、“珠海崇达电路技术 有限公司新建电路板项目（一期）”达到预定可使用状态日期的调整，未改变项 目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金 投向和损害其他股东利益的情形。从长远来看，本次调整有利于募投项目的合理 推进，降低募集资金的使用风险，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变 项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次调整募集资金 投资项目实施进度事宜。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审 议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司 根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中 心”、“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）”达到预定可使用状 态日期的调整，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目 的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在 改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司董事会对相关

4

议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决 策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司调整部分 募集资金投资项目实施进度。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资

金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会 二〇二三年四月十八日

5