Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2023-020

崇达技术股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002815 证券简称：崇达技术

债券代码： 128131 债券简称：崇达转 2

转股价格： 18.87 元/股（自2023 年4 月3 日起由18.87 元/股调整为17.20 元

/股）

转股起止日期： 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）

转股股份来源：仅使用新增股份转股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”） 现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

1 、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、可转债上市情况

经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020

1

年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

3 、可转债转股期限

根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发 行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截 止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

4 、可转债转股价格调整情况

1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2” 的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。

2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注销工 作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6 月 3 日 起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。

3、2022 年 5 月 20 日，公司实施完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股 派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2” 的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。

4、2022 年 6 月 24 日，公司向 227 名激励对象首次授予的 2022 年股权激励限 制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定， “崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87 元/股。

5、2023 年 4 月 3 日，公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756 股 股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019）。

二、“崇达转 2 ”转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“崇达转 2”因转股导致金额减少 100 元（1 张），转股数量 为 5 股。截止至 2023 年 3 月 31 日，“崇达转 2”剩余金额为 1,399,777,600 元（13,997,776 张）。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

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股份类型	本次变动前 （2022 年12 月31 日）	本次变动前 （2022 年12 月31 日）	本次增减变 动股数（股~~）~~	本次变动后 （2023 年3 月31 日）	本次变动后 （2023 年3 月31 日）
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	456,553,785	51.36%	201,084,807	657,638,592	60.23%
高管锁定股	443,223,785	49.86%	-1,754,949	441,468,836	40.43%
首发后限售股	-	-	202,839,756	202,839,756	18.58%
股权激励限售股	13,330,000	1.50%	-	13,330,000	1.22%
二、无限售条件股份	432,423,331	48.64%	1,754,954	434,178,285	39.77%
三、股份总数	888,977,116	100.00%	202,839,761	1,091,816,877	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者电话 0755-26055208 进行咨询。

四、备查文件

1、2023 年 3 月 31 日“崇达技术”股本结构表；

2、2023 年 3 月 31 日“崇达转 2”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日

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