Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 29, 2023

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-019 债券代码：128131 债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“崇达转 2 ”转股价格： 18.87 元 / 股 调整后“崇达转 2 ”转股价格： 17.20 元 / 股 转股价格调整起始日期： 2023 年 4 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 7 日向社会公开发行了 1400 万张可转换公司债券（债券简称：崇达转 2，债券代 码：128131），根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“募集说明书”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关 规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

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并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

鉴于公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756 股股票已完成登记 并将于 2023 年 4 月 3 日上市，本次发行价格为 9.86 元/股，根据公司《募集说明 书》的相关规定，崇达转 2 的转股价格须做相应调整。

本次调整前崇达转 2 的转股价格为 18.87 元/股，调整后崇达转 2 的转股价格 为 17.20 元/股，即 P1=（P0+A×k）÷（1+k）=[18.87 元/股+9.86 元/股×(202,839,756 ÷888,977,121 股)]/(1+202,839,756÷888,977,121 股)=17.20 元/股。其中：P1 为调 整后转股价、P0 为调整前转股价、A 为增发新股价、k 为增发新股率。

本次崇达转 2 转股价格调整事宜不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起生效。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

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二〇二三年三月三十日

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