Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 8, 2019

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-080

崇达技术股份有限公司

关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：崇达转债（债券代码： 128027 ）转股期为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 10 月 23 日；转股价格为人民币 14.76 元 / 股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年 第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告 如下：

一、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，按 面值发行，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]30 号”文同意，公司 80,000 万元可转债自 2018 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码 “128027”。

根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行的“崇达转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.93 元/股。

2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年度权益分派方案实施完成，每 10 股派 5.4 元人 民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据《募集说明 书》规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 5 月 4 日起由 30.93 元/股调整为 15.20 元 /股。

2018 年 6 月 6 日，公司 2018 年股权激励计划首期限制性股票完成登记并上市， 新增公司股本 975.4 万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2018

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年 6 月 6 日起由 15.20 元/股调整为 15.11 元/股。

2019 年 3 月 26 日，公司 2018 年股权激励计划预留限制性股票完成登记并上市， 新增公司股本 204.3 万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2019 年 3 月 26 日起由 15.11 元/股调整为 15.09 元/股。

2019 年 4 月 23 日，公司 2018 年度权益分派方案实施完成，每 10 股派 3.4 元 人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。根据《募集说明书》规定，崇达转 债的转股价格于 2019 年 4 月 23 日起由 15.09 元/股调整为 14.75 元/股。

2019 年 8 月 23 日，公司因回购注销股权激励的限制性股票 993,228 股，崇达 转债的转股价格于 2019 年 8 月 26 日起由 14.75 元/股调整为 14.76 元/股。

二、崇达转债转股及股份变动情况

2019 年第三季度，崇达转债因转股导致金额减少 614,795,800 元（6,147,958 张）， 转股数量为 41,664,281 股。截至 2019 年 9 月 30 日，崇达转债剩余金额为 144,342,000 元（1,443,420 张）。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动前（股）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后（股）	本次变动后（股）
	数量（股）	比例 （%）	回购注销	其他	合计变动	数量（股）	比例 （%）
一、有限售条件股份	613,760,360	73.55	-993,228	-755,772	-1,749,000	612,011,360	69.93
高管锁定股	19,980,640	2.39				19,980,640	2.28
股权激励限售股	11,797,000	1.41	-993,228	-755,772	-1,749,000	10,048,000	1.15
首发前限售股	581,982,720	69.74				581,982,720	66.5
二、无限售条件股份	220,770,153	26.45		42,420,053	42,420,053	263,190,206	30.07
三、股份总数	834,530,513	100.00	-993,228	41,664,281	40,671,053	875,201,566	100.00

注：2019 年 7 月 16 日，公司股权激励限售股 755,772 股上市流通；2019 年 8 月 23 日，公

司股权激励限售股 993,228 股完成回购注销。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者咨询电话 0755-26055208 进行咨询。

四、备查文件

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• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 9 月 30 日

• “崇达技术”股本结构表；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 9 月 30 日

• “崇达转债”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会 二零一九年十月九日

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