Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 25, 2019

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-061

崇达技术股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“崇达转债”转股价格： 14.75 元 / 股 调整后“崇达转债”转股价格： 14.76 元 / 股 转股价格调整起始日期： 2019 年 8 月 26 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 15 日向社会公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：崇达转债，债券 代码：128027），根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 定，崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则

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以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2019 年 7 月 24 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，因存在激励对象发生离职、公司业绩及个 人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，同意公司对该部分限制性股票 993,228 股（首次授予限制性股票 853,228 股，预留限制性股票 140,000 股）进行回购注 销，首期授予的限制性股票回购价格为 7.745 元/股，预留限制性股票的回购价格 为 7.28 元/股。

公司于 2019 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续，减少股份 993,228 股，本次回购注销完成后， 公司总股本将由 834,530,580 股变更为 833,537,352 股（以截至 2019 年 7 月 25 日总股本为基数计算）。

根据上述规定，崇达转债的转股价将由 14.75 元/股调整为 14.76 元/股，调整 后的转股价格自 2019 年 8 月 26 日起生效。

计算方法：

P0=14.75 元/股，A1=7.745 元/股、A2=7.28 元/股，k1=-853,228 股÷834,530,580 股=-0.1022%，k2=-140,000 股÷834,530,580 股=-0.0168%

P1=〔14.75 元/股+7.745 元/股×（-0.1022%）+7.28×（-0.0168%）〕÷ （1-0.1022%-0.0168%）=14.7584 元/股，按四舍五入原则保留小数点后两位，则 P1=14.76 元/股。

注：

1、上述公式以增发新股或配股的转股价格调整公式为基础反向变动，即 P1= 〔P0+A×（-k）〕÷（1-k）；

2、上述公式中公司变更前总股本以公司 2019 年 7 月 25 日总股本为基准测 算。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

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二零一九年八月二十六日

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