Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 1, 2019

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-041

崇达技术股份有限公司

关于 2019 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：崇达转债（债券代码： 128027 ）转股期为 2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 15 日；转股价格为人民币 14.75 元 / 股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年 第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告 如下：

一、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，按 面值发行，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]30 号”文同意，公司 80,000 万元可转债自 2018 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码 “128027”。

根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行的“崇达转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.93 元/股。

2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年度权益分派方案实施完成，每 10 股派 5.4 元人 民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据《募集说明 书》规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 5 月 4 日起由 30.93 元/股调整为 15.20 元 /股。

2018 年 6 月 6 日，公司 2018 年股权激励计划首期限制性股票完成登记并上市， 新增公司股本 975.4 万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 6 月 6 日起由 15.20 元/股调整为 15.11 元/股。

2019 年 3 月 26 日，公司 2018 年股权激励计划预留限制性股票完成登记并上市， 新增公司股本 204.3 万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2019 年 3 月 26 日起由 15.11 元/股调整为 15.09 元/股。

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2019 年 4 月 23 日，公司 2018 年度权益分派方案实施完成，每 10 股派 3.4 元 人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。根据《募集说明书》规定，崇达转 债的转股价格于 2019 年 4 月 23 日起由 15.09 元/股调整为 14.75 元/股。

二、崇达转债转股及股份变动情况

2019 年第二季度，崇达转债因转股导致金额减少 18,181,300 元（181,813 张）， 转股数量为 1,232,577 股。截至 2019 年 6 月 28 日，崇达转债剩余金额为 759,137,800

元（7,591,378 张）。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动前（股）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后（股）	本次变动后（股）
	数量（股）	比例 （%）	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	数量（股）	比例 （%）
一、有限售条件股份	613,760,360	73.65					613,760,360	73.55
高管锁定股	19,980,640	2.40					19,980,640	2.39
股权激励限售股	11,797,000	1.42					11,797,000	1.41
首发前限售股	581,982,720	69.84					581,982,720	69.74
二、无限售条件股份	219,537,576	26.35				1,232,577	220,770,153	26.45
三、股份总数	833,297,936	100				1,232,577	834,530,513	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者咨询电话 0755-26055208 进行咨询。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28 日

• “崇达技术”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28 日 “崇达转债”股本结构表。

特此公告。

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