Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 24, 2019

证券简称：崇达技术 公告编号：2019-022

证券代码：002815

崇达技术股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“崇达转债”转股价格： 15.11 元 / 股 调整后“崇达转债”转股价格： 15.09 元 / 股 转股价格调整起始日期： 2019 年 3 月 26 日

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 15 日向社会公开发行了 800 万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代 码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

即： P1=[15.11 元 / 股 +7.28 元 / 股× (2,043,000 股÷ 831,254,738 股)]/(1+2,043,000 股÷831,254,738 股)=15.09 元/股

注：上述公式以公司 2019 年 3 月 20 日总股本为基准测算。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申 请按本公司调整后的转股价格执行。

公司股权激励限制性股票已完成登记并将于 2019 年 3 月 26 日上市，本次预 留限制性股票激励授予实际登记人数为 35 位，对应授予限制性股票 204.30 万股。 根据上述规定，崇达转债的转股价将由原 15.11 元/股调整为 15.09 元/股，调整后 的转股价格自 2019 年 3 月 26 日起生效。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2