Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 15, 2024

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-075

崇达技术股份有限公司

关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、变更独立董事情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司 董事会的正常运作，公司董事会提名了王东民先生为独立董事候选人，其作为独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选 举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，至此，公司独立董事由钟明霞女 士变更为王东民先生，王东民先生的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司独立董事发生变更，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举 王东民先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。调整后公司各专门委员会人员组成情况 如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员构成
1	战略委员会	姜雪飞	姜雪飞、彭卫红、黄治国
2	提名委员会	王东民	王东民、周俊祥、姜雪飞
3	审计委员会	周俊祥	周俊祥、王东民、朱雪花
4	薪酬与考核委员	黄治国	黄治国、周俊祥、余忠

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特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日

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附件：王东民先生简历

王东民先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于复 旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市东华实业（集 团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限公司董事长，现任珠 海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、深圳市智信精密仪器股份 有限公司（证券代码：301512）独立董事。

王东民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司董事的 情形；不存在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失 信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

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