Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 15, 2024

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-074

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日召开了第 五届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更独立 董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事已由钟明霞女士变更为王东民先生，同意选举王东民先生 为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于变更独立 董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定 < 舆情 管理制度 > 的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《舆情管理制 度》。

三、备查文件

1

• 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日

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