Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 23, 2024

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-006

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日临时召开 了第五届董事会第十三次会议，会议以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用 记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于暂不向下 修正“崇达转 2 ”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转 2 ”的持有 人，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于暂不向下 修正“崇达转 2”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

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二〇二四年二月二十四日