Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 17, 2023

公司代码：002815 证券简称：崇达技术

崇达技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

（黄治国）

本人于2022年11月28日被股东大会换届选举为崇达技术股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律法规的规定和要求，本人勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护 了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将本人2022年度 履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席2022年度的董事会及股东大会情况

姓名	应出席董 事会次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自出 席董事会	出席股东大 会次数
黄治国	1	0	1	0	0	否	0

2、提出异议情况

本人对2022年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情 形。公司2022年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

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公司代码：002815 证券简称：崇达技术

序 号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
1	第五届董事 会第一次会 议	2022年11 月28日	1. 审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员的 议案》； 3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	同意

三、对公司现场调查及办公的情况

2022年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了考察，了解公 司的经营和财务状况，本人主要通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公 司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和 掌握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年度在任期间，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内， 本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的股权激励、 薪酬福利情况、战略等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如 下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业 公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人 才管理体系。

2、战略委员会工作情况

本人作为战略委员会委员，在2022年度任职期间，严格按照相关法律法规及

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《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解 公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案， 客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切 实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性， 促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公 众股股东及时了解公司的最新情况。

• 3、提高自身履职能力

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加独董后续培训， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权 益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力， 形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、本人其他工作情况

• 1、不存在提议召开董事会的情况；

• 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人黄治国在2022年度履行职责情况汇报。

2023年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公 司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：黄治国

二〇二三年四月十八日

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