Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 21, 2023

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2023-014

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日在公司会 议室以通讯方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用 记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。 具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中 信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理的核查意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意 见》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十二日

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