Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 17, 2023

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2023-011

崇达技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授

• 予预留限制性股票的议案》。

1、公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象是否符合授予条件进 行核实后，认为：

1.1 列入本次股权激励计划的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励 管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；

1.2 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

1

（6）中国证监会认定的其他情形。

1.3 本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

• 1.4 公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2021

• 年度股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限 制性股票授予日 2023 年 3 月 17 日不存在下列任一期间：

• 2.1 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，

• 自原预约公告日前 30 日起算；

• 2.2 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

• 2.3 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生

• 之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

• 2.4 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

综上，公司监事会同意确定以 2023 年 3 月 17 日为本次激励计划的授予日， 向符合条件的 54 名激励对象授予 211.90 万股限制性股票，授予价格为 5.65 元/ 股。

三、备查文件

• 1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十八日

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