Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 17, 2023

证券代码：002815

公告编号：2023-010

证券简称：崇达技术

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事 审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限 制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予预留限制性股票的情形，获授 权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授预留限制性股票的 条件，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 3 月 17 日为授予日，向符合条件的 54 名激励对象授予 211.90 万股预留 限制性股票，授予价格为 5.65 元/股。

为高效、有序地完成公司本次预留限制性股票激励计划的相关事宜，提请公 司董事会授权管理层在限制性股票授予登记前，将激励对象因离职或因个人原因 自愿放弃获授权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减。

公司独立董事针对该事项发表了意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具 了法律意见书，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、

1

《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦 （深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预 留部分授予事项的法律意见书》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十八日

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