Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 28, 2022

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2022-101

崇达技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选 举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员，并于当天召开了第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员、第五届监事会主席等，现 将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1 、董事长： 姜雪飞

2 、董事会成员：

（1）非独立董事：姜雪飞、朱雪花、余忠、彭卫红；

（2）独立董事：钟明霞、周俊祥、黄治国。

上述 7 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2022 年第四次临时股东 大会审议通过之日起三年。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

3 、董事会专门委员会组成：

公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员 会组成人员如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员构成
1	战略委员会	姜雪飞	姜雪飞、彭卫红、黄治国
2	提名委员会	钟明霞	钟明霞、周俊祥、姜雪飞

1

序号	专门委员会	主任委员	委员构成
3	审计委员会	周俊祥	周俊祥、钟明霞、朱雪花
4	薪酬与考核委员	黄治国	黄治国、周俊祥、余忠

上述委员任期与本届董事会任期一致。

二、第五届监事会组成情况

1 、监事会主席： 杨林

2 、监事会成员：

（1）股东代表监事：杨林、何玉娟；

（2）职工代表监事：孙新。

上述 3 名监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2022 年第四次临时股东

大会、职工代表大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1 、总经理： 姜雪飞

• 2 、副总经理： 姜曙光、彭卫红、余忠

• 3 、财务总监： 赵金秋

4 、董事会秘书： 余忠

余忠先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。

5 、证券事务代表： 朱琼华

朱琼华女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，根据《公司法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司聘任朱琼华女 士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

上述人员任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

四、部分董事、监事届满离任情况

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公司第四届董事会的独立董事李泽宏先生届满离任，不再担任公司任何职 务；公司第四届监事会的职工代表监事袁进先生、股东代表监事刘保海先生届满 离任；袁进先生仍担任公司设备部总监，刘保海先生离任后，不再担任公司任何 职务。

截至本公告披露之日，李泽宏先生、刘保海先生均未持有公司股份，不存在 应当履行但未履行的承诺事项；袁进先生仍持有公司股份 17,000 股，将继续严 格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律法规的规定。

公司谨对上述届满离任的独立董事李泽宏先生、监事袁进先生、监事刘保海 先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

• 1、2022 年第四次临时股东大会决议；

• 2、职工代表大会决议；

• 3、第五届董事会第一次会议决议；

• 4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

• 5、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十九日

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附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、第五届董事会成员：

1 、姜雪飞先生（董事长） ，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，厦门大 学 EMBA 硕士，现兼任深圳市线路板行业协会会长。1995 年 5 月创办本公司，自 2010 年 8 月起担任本公司董事长、总经理。

公司控股股东姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，姜雪飞先生 与公司高级管理人员姜曙光先生为兄弟关系。截至披露日，姜雪飞先生直接持有公司股份 497,821,720 股，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被 中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查 询，姜雪飞先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

2 、朱雪花女士（董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，南开大学 EMBA 硕士。1995 年 5 月创办本公司，自 2010 年 8 月起担任本公司董事。

公司控股股东姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，同为公司实际控制人。截至披露日， 朱雪花女士直接持有公司股份 55,245,440 股，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不 得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；经查询，朱雪花女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

3 、余忠先生（董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，复旦大学-香 港城市大学联合培养工商管理博士（DBA），正高级经济师。自 2010 年 8 月起担任本公司 董事、董事会秘书，2016 年 11 月起任公司副总经理。

截至披露日，余忠先生直接持有公司股份 7,882,400 股，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券

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交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 经查询，余忠先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

4 、彭卫红女士（董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，湖南大学 EMBA 硕士。自 2000 年起，历任制造部工程师、主管、经理、总监以及技术中心主任等职 务。自 2010 年 8 月起任本公司副总经理，自 2019 年 11 月起担任本公司董事。

截至披露日，彭卫红女士直接持有公司股份 6,916,560 股，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 经查询，彭卫红女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

5 、钟明霞女士（独立董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964 年 12 月 出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990 年至 1993 年任中山大学法律系 讲师；1994 年至今任职于深圳大学法学院。现任中国经济法学研究会常务理事、深圳国际 仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、深圳市则成电子股份有限公司独立董事、贵州泰 永长征技术股份有限公司独立董事等职务。自 2018 年 10 月起任本公司独立董事。

截至披露日，钟明霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，钟明霞 女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6 、周俊祥先生（独立董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出生，财政

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部中国财政科学研究院经济学硕士，中国注册会计师。1989 年参加工作并从事独立审计和 评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所合伙 人等职务。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳市建筑科学研究院股 份有限公司独立董事、深圳市方直科技股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司 独立董事、深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事、金蝶国际软件集团有限公司独立董 事、深圳市政府引导基金及深圳市政府天使母基金的专家组成员、评审委员。自 2019 年 11 月起任本公司独立董事。

截至披露日，周俊祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，周俊祥 先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7 、黄治国先生（独立董事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，中山 大学 EMBA 硕士。1998 年 9 月至 2012 年 12 月于美的集团股份有限公司历任董事长秘书室 经理、美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监等；2013 年 1 月 至 2014 年 10 月于长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业部总经理、企 管部总监等。现任长沙市玉台塾管理咨询有限公司董事长和首席顾问、华勤技术股份有限公 司独立董事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事、湖南职闯网络科技有限公司执行董事 和总经理、湖南东方雷达教育科技股份有限公司董事。

截至披露日，黄治国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，黄治国 先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届监事会成员：

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1 、杨林先生（监事会主席） ，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 月出生，研究生学 历，中国人民大学 EMBA 硕士。2007 年 6 月至今，历任公司设计部经理、总监，现任公司 设计部总监。自 2018 年 5 月起任公司监事。

截至披露日，杨林先生直接持有公司股份 39,968 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询， 杨林先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2 、何玉娟女士（股东代表监事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 3 月出生， 本科学历，中南林业科技大学会计学专业，中级经济师。2014 年参加工作，入职深圳市爱 施德股份有限公司担任资金会计，2015 年 6 月入职公司投资部，现任公司投融资专员。

截至披露日，何玉娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，何玉娟 女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、孙新先生（职工代表监事） ，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，武 汉大学 EMBA 硕士，国际注册内部审计师。历任双汇集团四川商业投资公司财务总监、天 音通信控股股份有限公司内控审计负责人、深南金科股份有限公司财务总监、广东天龙科技 集团股份有限公司副总经理兼财务负责人，2022 年 3 月至今任公司审计总监。

截至披露日，孙新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中国证监会采取 证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，孙新先生不

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属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第五届高级管理人员、证券事务代表：

• 1 、姜雪飞先生（总经理） ，简历同上。

2 、姜曙光先生（副总经理） ，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月出生，东北 财经大学 EMBA 硕士。2008 年 3 月起任大连崇达电路有限公司执行董事、总经理。自 2010 年 8 月起任公司副总经理。

姜曙光先生与公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生为兄弟关系。截至披露日，姜曙光 先生直接持有公司股份 21,646,360 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得 提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查；经查询，姜曙光先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、彭卫红女士（副总经理） ，简历同上。

• 4 、余忠先生（副总经理、董事会秘书） ，简历同上。

5 、赵金秋先生（财务总监） ，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，会计 学专业本科学历，高级会计师。2005 年 11 月至今，历任公司财务部经理、高级经理、深圳 崇达财务总监等职务。自 2018 年 8 月起任公司财务总监。

截至披露日，赵金秋先生直接持有公司股份 475,332 股，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券 交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查；经查询，赵金秋先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

6 、朱琼华女士（证券事务代表） ，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1993 年 12 月出生，本科学历，湖北大学会计学专业，中级会计师、中级经济师。2017 年 7 月加入

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公司至今，从事证券事务相关工作。朱琼华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》（证书编号：2020-2A-088）。

截至披露日，朱琼华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的不得担任证券事务代表的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三 年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，朱琼华女士不属于失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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