Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 28, 2022

证券代码：002815

证券简称：崇达技术 公告编号：2022-098

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日在公司召 开了第五届董事会第一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审 议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五 届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举姜雪飞先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届 董事会任期一致。

（二）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五 届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会， 公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由姜雪飞、彭卫红、黄治国组成，姜雪飞担任主任委员； 董事会提名委员会由钟明霞、周俊祥、姜雪飞组成，钟明霞担任主任委员； 董事会审计委员会由周俊祥、钟明霞、朱雪花组成，周俊祥担任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会由黄治国、周俊祥、余忠组成，黄治国担任主任 委员。

任期与本届董事会任期一致。

（三）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。

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同意聘任姜雪飞先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与 本届董事会任期一致。

（四）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。

同意聘任姜曙光先生、彭卫红女士、余忠先生为公司副总经理，任期与本届 董事会任期一致。

（五）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》。

同意聘任余忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（六）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》。

同意聘任赵金秋先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（七）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。

同意聘任朱琼华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于中国证 监会指定信息披露媒体上的《关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公 告》、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十九日

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