Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 15, 2022

公司代码：002815 证券简称：崇达技术

崇达技术股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

（周俊祥）

本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，本 人勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权 利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中 小投资者的合法权益。现将本人2021年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席2021年度的董事会及股东大会情况

姓名	应出席董 事会次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自出 席董事会	出席股东大 会次数
周俊祥	7	0	7	0	0	否	2

2、提出异议情况

本人对2021年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情 形。公司2021年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项类型	独立意见
2021年2月9 日	第四届董事会 第十二次会议	关于终止实施《2018年限制性股票激励计划》暨回购注销 已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见	同意

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会议日期	会议名称	事项类型	独立意见
2021年4月9 日	第四届董事会 第十三次会议	关于2020年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担 保情况的独立意见	同意
		关于公司2020年度利润分配方案的独立意见
		关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
		关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见
		关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品 的独立意见
		关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 意见
2021年8月 16日	第四届董事会 第十五次会议	对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见	同意
		对《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》的独立意见
		对《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》的 独立意见
2021年8月 24日	第四届董事会 第十六次会议	对《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的议案》的独立 意见	同意
		对《关于续聘2021年度审计机构的议案》的独立意见

三、对公司现场调查及办公的情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场 考察，了解公司的经营和财务状况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公 司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌 握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2021年度在任期间，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。

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公司代码：002815 证券简称：崇达技术

报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的 经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。 具体工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的5次会议，审议了 审议《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2021年第二季 度内部审计工作报告>的议案》、《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 案》、《关于修订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管 理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》、《关于修 订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告和保密制度> 的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于 调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的 议案》等事项，深入了解公司业务和审计情况，对内部控制制度及执行情况进行 监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，在2021年度任职期间，严格按照相关法律 法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，审议 了《关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 等事项，关注同行业公司薪资水平，加强了解公司员工的工薪状况，以完善公司 的薪酬福利制度和人才管理体系。

3、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，在2021年度任职期间，严格按照相关法律法规及 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，审议了《关于修订 <董事会提名委员会议事规则>的议案》，对公司董事会规模和人员结构的情况、 董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、 高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

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五、保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案， 客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切 实保护中小股东的利益。

• 2、持续关注公司信息披露情况

任期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性， 促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公 众股股东及时了解公司的最新情况。

3、提高自身履职能力

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深 对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保 护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、本人其他工作情况

• 1、不存在提议召开董事会的情况；

• 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人周俊祥在2021年度履行职责情况汇报。

2022年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公 司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：周俊祥 二〇二二年四月十六日

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