Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2021-035

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日在公司召 开了公司第四届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席 董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2021 年半年度报告 > 及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021 年半年 度报告摘要》、《2021 年半年度报告》。

（二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司 2021 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

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（三）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整部分 募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分 募集资金投资项目实施进度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目 实施进度的核查意见》。

（四）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公 司注册资本及修改<公司章程>的公告》、《公司章程》（2021 年 8 月）。 此议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 总 经理工作细则 > 的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（六）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董 事会秘书工作制度 > 的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（七）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董 事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（八）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董 事会审计委员会议事规则 > 的议案》。

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修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（九）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董 事会提名委员会议事规则 > 的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（十）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董 事会战略委员会议事规则 > 的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（十一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 财务总监工作制度 > 的议案》。

修订后的《财务总监工作制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（十二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 内部控制制度 > 的议案》。

修订后的《内部控制制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（十三）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十四）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》。

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修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十五）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 独立董事工作条例 > 的议案》。

修订后的《独立董事工作条例》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十六）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十七）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十八）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（十九）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》。

修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站

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(http://www.cninfo.com.cn)。

（二十）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（二十一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 内部审计工作制度 > 的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（二十二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（二十三）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

（二十四）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 重大信息内部报告和保密制度 > 的议案》。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

（二十五）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》。

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修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网 站(http://www.cninfo.com.cn)。

• （二十六）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开

• 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议由董事 会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日

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