Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2020-083

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日在公司召 开了第四届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席 董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意 见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司调整部 分募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分 募集资金投资项目实施进度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相

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关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调 整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

3 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资 子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为全资子 公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担 保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。

4 、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议由董事 会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

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