Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2020-076

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日在公司召 开了第四届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审 议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 < 公司 2020 年第三季度报告全文及正文 > 的议案》。

公司《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》具体内容 详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文件，供投资者查阅。

（二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 13,382.13 万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表的明 确意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事宜出具了专项鉴证

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报告，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文件。

• （三）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加募集

• 资金专户的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于增加募集 资金专户的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日

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