Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2020-066

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日在公司召 开了第四届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审 议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的议案》。

公司拟以募集资金对“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）” 募投项目的实施主体珠海崇达电路技术有限公司增资 10 亿元，本次增资是基于 公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实 施，符合公司的发展战略和长远规划。

（二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人 民币 100,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期 为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个 月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先 生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司独立董事已就上述事项均发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了 核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文

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件。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十五日

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